Alihan Kuriş Suç Örgütüne 4. Dalga Operasyon: 30 Gözaltı ve 23 Şirkete Kayyum

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen alihan kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında güvenlik güçleri tarafından yeni ve kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Yargı mercilerinin yürüttüğü soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, örgüt faaliyetlerine yönelik dördüncü dalga operasyon için düğmeye basıldı. Başsavcılık tarafından yapılan resmi açıklamalara göre, cemaat bağlantılı yapıya yönelik yürütülen bu son soruşturma dalgasında toplamda 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Soruşturma dosyasına giren güncel bulgulara göre, söz konusu şüphelilerin ve bu kişilere ait şirketlerin, yapının yurt içi ile yurt dışındaki tüm para ve malvarlığı hareketlerini organize ettiği tespit edildi. Emniyet ve savcılık birimleri, şüphelilerin kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığını ve suç faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen haksız kazançların aklanmasına aracılık ettiğini belirledi. Yapılan incelemelerde, resmi ve bürokratik süreçlerde danışmanlık hizmeti sunulduğu, ihtiyaç duyulan taşınır ile taşınmaz varlıkların ise düşük bedellerle temin edilmesinde aktif rol oynandığı saptandı.

23 Şirkete Kayyum Atandı ve Mali Hareketler İnceleniyor

Başsavcılığın talimatları doğrultusunda, suç örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen 23 farklı şirkete kayyum atanması yönünde karar alındı. Adresim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ltd. Şti., Anser Özel Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ve Arkut Orman Ürünleri Sanayi gibi ticari kuruluşların da aralarında bulunduğu bu şirketlerin mali yapıları mercek altına alındı. Soruşturma birimleri, yurt dışına yapılan yardım sevkiyatları sırasında nakit para taşındığını ve bazı transferlerin çevrimiçi ödeme sistemleri ile lojistik firmaları üzerinden gerçekleştirildiğini gösteren delillere ulaştı.

Elde edilen dijital materyaller, tanık beyanları ve kapsamlı mali kayıtlar üzerinden yürütülen incelemelerde, şüphelilerin Türkiye'deki kritik süreçlerde ve para akışlarında oynadığı roller detaylı bir şekilde inceleniyor. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital delile el konulurken, gözaltı karar verilen şahıslar arasında R. Tutuş, S. Aktaş, A. Aydoğan, M. Kösemul, N. Şahin, Ş. Kaya, Z. Balcı, M. Avcı, M. Dursun, M. B. Gülşen, C. Bıyık, E. Öztürk, H.E. Öncel, M.M. Türkbeyler, R. Lafcı, R. Yumaklı, M. Öğdür, M. Uysal, Y. Uçar, S. Bulat, N. Kaya, R. Duman, E. Duman, İ. Çiçek, M. Bulat, A. Bulat ve L. Bulat gibi isimlerin yer aldığı bildirildi.

Soruşturma Çok Yönlü Olarak Sürdürülüyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen adli süreç, suç örgütünün finansal ağını tamamen deşifre etmeyi amaçlıyor. Kayıt dışı para ve menkul değer transferlerinin yanı sıra malvarlıklarının el değiştirmesindeki usulsüzlükleri araştıran adli makamlar, elde edilen tüm delilleri titizlikle değerlendiriyor. Operasyonun devam ettiği ve elde edilen yeni bulgular doğrultusunda soruşturma kapsamının daha da genişleyebileceği ifade ediliyor.