IBAN Transferlerinde Açıklama Denetimi ve Yasa Dışı Bahis Operasyonları
IBAN transferlerinde açıklama detayı vergi denetimlerine takılırken, yasa dışı bahis ve hesap kiralama operasyonlarında 50'den fazla kişi tutuklandı.
Günlük hayatta alışverişten kiraya, borç ödemelerinden harçlıklara kadar neredeyse tüm finansal işlemler bankaların mobil uygulamaları ve IBAN transferleri üzerinden gerçekleştiriliyor. Ancak dijitalleşen bankacılık altyapısı, vergi denetimlerinin de tamamen elektronik ortamda ve geriye dönük olarak izlenebilmesini sağlıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında banka hesap hareketlerini kesintisiz bir şekilde taramaya devam ediyor. Bu taramalarda sistemlerin en çok dikkat ettiği alanların başında ise transfer esnasında doldurulan açıklama bölümü geliyor. Yanlış, yanıltıcı veya eksik yazılan açıklamalar, hem parayı gönderen hem de alan kişi için yasal inceleme süreçlerini tetikliyor.
IBAN Açıklamalarında Kira Denetimi ve Vergi Takibi
Banka transferlerinde en sık incelenen kelimelerin başında kira, kira ödemesi veya kira bedeli ifadeleri yer alıyor. Gayrimenkul sermaye iradı (kira geliri) elde eden mülk sahiplerinin yasal olarak beyanname verme zorunluluğu bulunuyor. Maliye Bakanlığı, banka hesaplarına açıklama kısmında kira yazılarak gelen düzenli ödemeler ile mülk sahiplerinin yıllık vergi beyannamelerini otomatik olarak karşılaştırıyor. Eğer bir hesap sahibine her ay düzenli olarak kira açıklamasıyla para yatıyor ve buna karşılık vergi dairesine herhangi bir beyanda bulunulmuyorsa, sistem vergi kaçağı şüphesiyle izah daveti çıkarıyor.
Yasa Dışı Bahis ve Hesap Kiralama Operasyonlarında Tutuklamalar
Diğer yandan, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Aydın merkezli İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Eskişehir ve Muğla'da yasa dışı bahis, sanal kumar sitelerine para aktarılması ve komisyon karşılığında banka hesaplarını kiralayanlara yönelik operasyonlar düzenlendi. Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 31 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27'si tutuklanırken 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, 12 Eylül'de yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerine para aktarımı ile komisyon karşılığı banka hesabı kiralayan şüphelilere yönelik 40 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti. Düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 31 şüpheli yakalanmıştı. Zanlılardan ele geçirilen dijital materyal ve çelik kasalara el konulurken, yapılan ilk incelemelerde başkalarından kiralanan hesaplar aracılığıyla yasa dışı bahis ve kumar sitelerine tam 11 milyar lira aktarıldığı ortaya çıktı. Adreslerinde bulunamayan 9 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.
Ayrıca Kocaeli merkezli 7 ilde yasa dışı bahis ve kumar siteleri üzerinden faaliyet yürüten suç örgütüne yönelik operasyonlar da gerçekleştirildi. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen bu operasyonlarda gözaltına alınan 33 şüpheliden 25’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
