Sermaye Piyasasında Fon Soruşturması: 19 Tutuklama Daha

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında yeni bir aşamaya geçildi. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınarak Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 21 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Savcılık tarafından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan 19'u tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Bu son kararlarla birlikte soruşturma kapsamında tutuklanan toplam kişi sayısı 45'e ulaştı.

Soruşturma dosyasında adı geçen erkan kilimci ile birlikte piyasadaki pek çok isim ve kurum mali denetim ve inceleme altında bulunuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) 17 Eylül tarihinde gönderdiği müzekkerede; Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt kuruluşlarının yöneticilerine dair mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti. İlgili müzekkerede, şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin yanı sıra 2024 yılından bu yana yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa iletilmesi istenmişti.

Pusula Holding ve Fon İşlemlerinin Arka Planı

Yürütülen fon soruşturması kapsamında tutuklanan Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın savcılıktaki ifadeleri de dosyadaki detayları gün yüzüne çıkardı. Savcılık makamı, Turhan'a holding bünyesindeki şirketler, fonlar, hisse işlemleri ve milyarlarca liralık para hareketleri hakkında sorular yöneltti. Şüpheli Turhan, holdingin yatırım ve stratejilerini kendisinin belirlediğini ve işlemler yetkilisi olduğunu ifade etti.

Pusula Portföy Yönetim Şirketini finansal bir ekosistem oluşturmak amacıyla kurduğunu dile getiren Serdar Turhan, daha sonra yönetimi Muhammed Yarız ile yeni yönetim kadrosuna devrettiğini aktardı. Şirketi devrettiği dönemdeki değerinin 30 milyon lira olduğunu savunan Turhan, bu devir işleminden sonra portföy yönetim şirketi ile herhangi bir alakasının kalmadığını ve yapılan işlemler hakkında bilgisi olmadığını öne sürdü. Ayrıca PKZ fonunu şahsi olarak aldığını, fonda Katılımevim hisselerinin bulunduğunu ve kendi bilgisi dahilinde yöneticilerin bu hisseleri satarak elde edilen nakdi başka fonlarda değerlendirdiğini belirtti. Temerrüde düşen fonlarda yaklaşık 5-6 milyar lira parasının bulunduğunu iddia eden şüpheli, piyasada şirketin büyüklüğüne dair konuşulan rakamlara rağmen Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) herhangi bir uyarı almadığını da sözlerine ekledi.

Soruşturmanın Genişleyen Kapsamı ve İncelemeler

Başsavcılığın yürüttüğü kapsamlı soruşturma, Tera Yatırım Holding ve diğer ilgili finans kuruluşlarının yöneticilerini de kapsıyor. Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin ve Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi gibi isimlerin de dosyada adı geçiyor. Adli makamlar, sermaye piyasalarındaki işlemlerin hukuka uygunluğunu ve olası aklama faaliyetlerini tüm yönleriyle araştırırken, mali veriler üzerindeki incelemelerin titizlikle sürdüğü bildirildi. Soruşturma derinleştikçe yeni veri akışları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu raporları doğrultusunda adli adımların devam etmesi bekleniyor.