Hedef Yatırım Bankası'nın 2 Milyar TL'lik Swap İşlemine MASAK Engeli

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı fon soruşturması derinleşirken, mali hareketlilikler de yakın takibe alındı. Bu kapsamda fon soruşturması dosyasına giren son gelişme, finans sektöründe büyük yankı uyandırdı. Soruşturma süreci devam ederken ortaya çıkan yeni bir mali hareket, Mali Suçları Araştırma Kurulu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nu harekete geçirdi. Yürütülen incelemeler neticesinde, finansal piyasalardaki şüpheli para transferlerinin ve fon iade süreçlerinin önünün kesilmesi amacıyla kritik kararlar alınıyor.

Edinilen son bilgilere göre, fon soruşturması dosyası kapsamında yeni bir finansal hareket tespit edildi. Hedef Holding bünyesinde faaliyet gösteren hedef yatırım bankası, 40,9 milyon dolar karşılığında İsviçre merkezli Swissquote adlı finansal kuruluşun Akbank nezdindeki muhabirlik hesabına 2 milyar Türk Lirası göndermek istedi. Banka yönetimi tarafından gerçekleştirilmek istenen bu transferin mahiyetinin "swap işlemi" olarak bildirildiği öğrenildi.

MASAK'tan 2 Milyar TL'lik İşleme Durdurma Kararı

Gerçekleştirilmek istenen devasa transferin ardından resmi kurumlar hızla inceleme başlattı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile yapılan görüşmeler ve yürütülen teknik incelemelerde, söz konusu işleme karşılık gösterilen 40,9 milyon doların ilgili hesaba henüz geçmediği tespit edildi. Yetkililer, bu tutarın o an için fiilen yatırılmadığını, ileri tarihli bir taahhüt niteliği taşıdığını belirledi.

Bu tespitin hemen ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), hedef yatırım bankası tarafından yapılmak istenen 2 milyar liralık işlemin durdurulmasına karar verdi. Finansal sistemin güvenliğini ve yasalara uygunluğunu denetleyen kurulun müdahalesiyle transfer engellenirken, işleme ilişkin detaylı inceleme ve değerlendirme sürecinin çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

Fon Soruşturmasında Gözaltılar ve Yurt Dışı Transferler Sürüyor

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen ana fon soruşturmasında da operasyonlar ve yeni bulgular peş peşe geliyor. Daha önceki MASAK raporlarında, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabı ile İsviçre’deki Edmond de Rothschild Bankası nezdindeki bir hesap arasında 1 Eylül 2026 tarihinde yaklaşık 2 milyar 889 milyon TL tutarında para transferi gerçekleştiği belirlenmişti. Söz konusu para hareketlerinin, fonların iade ödemelerinin temerrüde düşmesinden önce gerçekleştiği tespit edilmişti.

Derinleşen soruşturma çerçevesinde son olarak iki kişi daha emniyet güçlerince gözaltına alındı. Tutuklu bulunan Muhammed Yarız'ın 25 Mayıs 2026 tarihinde İsviçre’deki hesabına 14 milyon 500 bin dolar gönderdiği tespit edilen Selim Dağbaşı ile 4 Eylül 2026 tarihinde iki ayrı işlemle toplam 970 milyon 360 bin TL gönderdiği belirlenen Hamza Kablan soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler oldu. Adli makamların hem fon yöneticileri üzerindeki yurt dışı para hareketlerini hem de bankacılık işlemlerini titizlikle incelemeyi sürdürdüğü kaydedildi.