İsrail Bağlantılı Uluslararası Forex Şebekesine Operasyon: 175 Gözaltı

Türkiye genelinde yürütülen kapsamlı soruşturmalar neticesinde, uluslararası düzeyde faaliyet gösteren ve yabancı ülke vatandaşlarını hedef alan büyük bir dolandırıcılık şebekesi deşifre edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada, İsrail bağlantılı uluslararası bir dolandırıcılık yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendiğini ve toplam 175 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen dört ayrı soruşturma kapsamında, bazı şirketlerin internet ve sosyal medya üzerinden sahte forex ile kripto para yatırım reklamları vererek yabancı uyruklu kişileri dolandırdığı tespit edildi. Güvenlik güçlerinin ve istihbarat birimlerinin ortak çalışmalarıyla ortaya çıkarılan bu yapının, farklı ülkelerdeki insanları hedef alan organize bir ağ olduğu belirlendi.

28 Şirket ve 42 Çağrı Merkezine Eş Zamanlı Baskın

İstanbul ve Muğla illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı saptanan 28 farklı şirkete ait 42 çağrı merkezi hedef alındı. Operasyonlar sonucunda toplam 239 şüpheliden 175'i yakalanarak gözaltına alındı. Yetkililer, şebekenin farklı dilleri konuşan müşteri temsilcileri aracılığıyla mağdurlara ulaştığını ve kontrol ettikleri sahte yatırım platformları üzerinden gerçeği yansıtmayan kazanç görüntüleri oluşturarak insanları daha fazla para yatırmaya ikna ettiğini bildirdi. Paralarını çekmek isteyen mağdurlardan ise "hesap blokesi" ve "vergi" gibi tamamen uydurma gerekçelerle yeniden ödeme talep edildiği, elde edilen haksız kazancın yurt dışındaki banka hesaplarına ve kripto cüzdanlarına aktarıldığı tespit edildi.

Milyarlarca Liralık Hacim ve Mal Varlıklarına El Konuldu

Yürütülen soruşturmalar sonucunda, söz konusu yapının iki yıllık süreçte yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri olarak değerlendirilen işlemlerle yaklaşık 13 milyar liralık bir hacme ulaştığı belirlendi. İçişleri Bakanlığı, Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyet birimlerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda şebekenin finansal kaynaklarına da darbe vuruldu. Tedbir kararları doğrultusunda 25 farklı şirketin bünyesindeki 40 çağrı merkezi ve finans ofisi incelenirken, 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığına, 80 araca ve 12 taşınmaza el konuldu. Ayrıca şüpheliler ile bağlantılı şirketlerin banka hesaplarına, kripto varlık cüzdanlarına ve ticari hesaplarına bloke işlemleri uygulandı.

İsrail Bağlantısı ve Uluslararası Boyut

Elde edilen bulgulara ve MASAK analizlerine göre, dolandırıcılık şebekesinin sahiplik ve nihai faydalanıcı yapısında İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğu ortaya çıktı. Interpol üzerinden gelen yüzlerce mağdur başvurusu ve emniyet birimlerinin tespitleri neticesinde, Avrupa ve Uzak Doğu dahil olmak üzere birçok farklı bölgeden insanı ağlarına düşüren bu uluslararası yapılanmanın tüm detayları gün yüzüne çıkarıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri ve olayla bağlantılı diğer kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülüyor.