Tera Portföy ve Tera Yatırım Yöneticileri Fon Soruşturmasında Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülen geniş kapsamlı fon soruşturması kapsamında, finans dünyasını sarsan önemli gelişmeler yaşandı. Soruşturma çerçevesinde hakkında yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel, sabah saatlerinde güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturmanın ilerleyen saatlerinde ise operasyonların kapsamı genişletildi ve öğle saatlerine doğru Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener'in de gözaltına alındığı bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı.

Geçtiğimiz gece saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen soruşturma kapsamında, daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararları çıkarılmıştı. Başsavcılığın yürüttüğü hukuki süreç, finans kuruluşlarının ve yöneticilerinin son dönemdeki para hareketlerini mercek altına aldı. Soruşturma kapsamında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin gibi isimlerin de dosyada adı geçiyor.

MASAK ve SPK Sürece Dahil Oldu

Yürütülen adli sürecin finansal altyapısını aydınlatmak amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) 1 ilgili müzekkere gönderdiği ortaya çıktı. 17 Eylül tarihindeki müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt kuruluşlarının yöneticilerine ait mali verilerin acilen temin edilmesi talep edildi. Başsavcılık, ilgili şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesini ve 2024 yılından bu yana yurt dışına gerçekleştirdikleri tüm para ile kripto varlık transferleri ile para giriş-çıkışlarının ham veri olarak gönderilmesini istedi. Bu adımlar, soruşturmanın mali boyutunun ne kadar geniş olduğunu gözler önüne serdi.

Öte yandan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) şirketler ve fonlar üzerindeki adli tedbirlerin yeniden değerlendirilmesine ilişkin Başsavcılığa gönderdiği yazı da gün yüzüne çıktı. SPK Başkanı imzalı belgede, Başsavcılığın piyasa dolandırıcılığı yapıldığı ve suç geliri elde edildiğine yönelik kuvvetli suç şüphesi tespitlerine yer verildiği belirtildi. SPK Karar Organı'nın 17 Eylül tarihli kararıyla 131 fonun TEFAS'ta alım ve satım işlemlerine kapatıldığı hatırlatıldı.

Tedbirlerin Yeniden Değerlendirilmesi Talebi

SPK, Başsavcılığa yaptığı bildirimde soruşturmadaki suç şüphesine yönelik tespitlere itiraz etmezken, 26 Eylül tarihli müzekkerede sorumlu tüzel kişiler ve sorumlu fonlar listesindeki kurumlar yönünden tedbirlerin yeniden değerlendirilmesinin faydalı olacağını iletti. Düzenleyici kurumun bu bildirimi, piyasaların işleyişi açısından dikkat çekti.

Başsavcılığın şirket ve fonlara yönelik tedbirleri kaldırması ise SPK'nın 131 fonun TEFAS'ta işleme kapatılması ve tasfiyesine yönelik kararlarını ortadan kaldırmıyor. Yatırımcıların korunması ve sermaye piyasasının düzenli işleyişinin sağlanması amacıyla alınan idari kararların ayrı bir hukuki çerçevede değerlendirildiği vurgulanıyor. Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyadaki adli süreç tüm yönleriyle devam ediyor.